Неофициальное трудоустройство может повлечь за собой серьезные последствия для работника. В ряде случаев, когда работник не оформляет свои отношения с работодателем, он сам становится ответственным перед налоговыми органами. В таком случае, работнику может быть поручено уплатить налог, пени и штраф в размере 20% от суммы неуплаченного налога. С 2017 года, налоговые инспекции осуществляют администрирование взносов в ПФР, ФОМС и ФСС, поэтому работник может также быть обязан заплатить соответствующие взносы. Эти последствия могут серьезно повлиять на финансовое положение работника и его будущие возможности трудоустройства. Поэтому очень важно работать только по официальному трудовому договору и не заниматься неофициальным трудоустройством.
Что будет если налоговая узнает о неофициальной работе?
Если налоговая или трудовая инспекция узнают о нарушении, возникнут несколько проблем:
- Вам придется выплатить налоги и взносы, которые вы пытались сэкономить.
- Вам будет начислено 30% штрафа, а также будут добавлены определенные суммы за каждый несданный отчет.
Поэтому очень важно быть внимательным и следовать требованиям налогового и трудового законодательства, чтобы избежать подобных неприятностей.
В чем разница работать официально и неофициально?
Официальное трудоустройство — это процесс формального оформления трудовых отношений между работником и работодателем в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Законом предусмотрены определенные гарантии и права для работников, которые должны быть соблюдены работодателем.
Однако, на практике существует явление неофициального трудоустройства. Это ситуация, когда работник исполняет трудовые обязанности, но не имеет официального трудового договора или других документов, регулирующих трудовые отношения. Неофициальное трудоустройство является распространенным явлением в настоящее время.
К сожалению, неофициальное трудоустройство часто связано с лишением работников прав и гарантий, предусмотренных для работающих людей. Работник может быть лишен страховых выплат, оплаты больничных листов, возмещения за несчастный случай на производстве и других социальных льгот.
Неофициальное трудоустройство является нарушением трудового законодательства и может быть наказуемым. Работодатель обязан заключить официальный трудовой договор с работником и соблюдать все его права и гарантии.
Если работник оказался в ситуации неофициального трудоустройства, ему необходимо обратиться к юристу или специалисту по трудовому праву для защиты своих прав. Продолжая работать без официального трудового договора, работник подвергает себя риску и лишается возможности получить социальные гарантии и компенсации, предоставляемые работодателем.
В целом, неофициальное трудоустройство является недопустимым и нарушает права работников. Работодатели должны соблюдать законодательство и оформлять все трудовые отношения в соответствии с Трудовым кодексом РФ, предоставляя работникам все необходимые гарантии и права.
В каком случае может заинтересоваться налоговая?
Федеральная налоговая служба (ФНС) имеет право проводить проверку операций на сумму от 600 тысяч рублей, особенно если такие операции регулярно повторяются. Однако, также существует возможность, что ФНС может осуществить контроль даже за операции на сумму до 600 тысяч рублей. Распределение между этими двумя возможностями зависит от режима платежных операций клиента и от его доходов. Если имеются подозрения в нераспоряжении большой суммой денег или наличием необъяснимого источника дохода, ФНС может признать такие операции подозрительными и провести соответствующую проверку.
Можно ли просто уйти с неофициальной работы?
Как уже отмечалось, согласно Трудовому Кодексу Российской Федерации, работник должен предупредить свое начальство о желании уволиться не менее, чем за 14 дней. Однако, в данной ситуации все иначе. Фактически, работник и работодатель не находятся в трудовых отношениях. Следовательно, сотрудник вправе уволиться в любое время, когда ему захочется.
В чем минусы работать неофициально?
Неформальная занятость имеет свои минусы. Одним из них является выполнение обязанностей, которые не предусмотрены договором. Также возникает несоответствие условий труда требованиям трудового законодательства. Работник может быть уволен без объяснения причин и без выплаты соответствующих сумм. Кроме того, работодатель может не перечислять страховые взносы в ПФР и ФСС, что означает отсутствие социальных гарантий, таких как оплачиваемый отпуск и больничные.»
Какие минусы работать не официально?
К сожалению, такой текст не является достаточным, чтобы разработать информативный и логически связанный юридический ответ. Для того чтобы я мог предоставить вам правильную правовую информацию, пожалуйста, предоставьте более подробную информацию о вашей ситуации и ваши вопросы.
Какие суммы не отслеживает налоговая?
Каждый денежный перевод, поступивший на банковские карты граждан, не подлежит контролю со стороны налоговых органов. Однако следует отметить, что на суммы переводов с карты на карту НДФЛ не начисляется.
Важно отметить, что доступ к счетам и денежным переводам физических лиц налоговые органы могут получить только в рамках налоговой проверки. В таком случае, они будут иметь право запросить информацию о счетах и денежных переводах граждан.
Сколько можно переводить денег на карту чтоб не пришла налоговая?
По предоставленному тексту можно сделать вывод о том, что регулятор выпустил критерии, определяющие подозрительные денежные переводы. Однако, важно отметить, что у физических лиц маленькая вероятность стать объектом подозрения, если они просто уклоняются от уплаты налогов.
Согласно установленным критериям, подозрительной активностью в отношении счета является следующее: движение средств более 100 000 рублей в день или 1 000 000 рублей в месяц. Эти значения указывают на возможное нарушение в финансовых операциях и могут служить основанием для проведения дополнительных проверок в рамках контроля за финансовыми мошенничествами и преступлениями, связанными с деньгами.
Стоит ли работать без оформления трудового договора? Смотри в будущее
Зачастую можно встретить такие ситуации, когда человек выполняет свои трудовые обязанности без официального заключения трудовых отношений. Данная ситуация может развиваться по двум сценариям. В одном случае, когда при собеседовании работодатель сразу информирует сотрудника, что трудоустройства не будет или обещает трудоустройство после испытательного срока.
Зачастую можно встретить такие ситуации, когда человек выполняет свои трудовые обязанности без официального заключения трудовых отношений. Данная ситуация может развиваться по двум сценариям. В одном случае, когда при собеседовании работодатель сразу информирует сотрудника, что трудоустройства не будет или обещает трудоустройство после испытательного срока.
И второй вариант, когда сотрудник устроился и проработав какое-то время узнает, что официально он не трудоустроен. Эта работа несет в себе большое количество рисков. Т.к. в случае недобросовестности работодателя доказать сам факт наличия трудовых отношений в суде будет очень трудно. Работнику не начисляется стаж за данный период, который учитывается при выплате пенсионных начислений в последующем, а также больничного листа, в случае если сам работник заболел, либо его дети. Заработная плата не проводится по данным бухгалтерского учета.
Уклонение от заключения трудового договора — уже само по себе несоблюдение закона. По закону трудовой договор необходимо оформить не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе (ст. 67 ТК РФ).
При отсутствии трудовых отношений обычно не выполняются другие обязанности, вытекающие из этих трудовых отношений, такие как охрана труда, медицинские осмотры, составление необходимой кадровой документации. Все эти нарушения также подлежат санкциям. Ну а если расчеты с фактическим работником ведутся не официально, т.е. «вчёрную», то это отдельная большая «история» — нарушение налогового законодательства (об уплате НДФЛ) и законодательства об уплате обязательных взносов в Пенсионный фонд РФ, фонды обязательного медицинского страхования и страхования от несчастных случаев на производстве.
В случае, если работник не является гражданином России, то его трудоустройство требует соблюдения специальных норм миграционного законодательства. Существует также ответственность за их нарушение.
Трудовой договор вместо гражданско-правового
Трудовой кодекс прямо запрещает заменять трудовые договоры гражданско-правовыми договорами (статья 59 Трудового кодекса Российской Федерации). В том случае, если вы хотите составить договор подряда на выполнение работ или оказание платных услуг тогда, когда необходимо заключить трудовой договор, то это тоже будет нарушением, за которое полагается штраф. И в данном случае, скорее всего, также все остальные кадровые процедуры, не будут соблюдены, что тоже является отдельными нарушениями.
Если фактическое трудовое правоотношение не оформлено или оформлено гражданско-правовым договором, работник может обратиться в суд с иском о признании правоотношения трудовым. В этом случае все неизбежные сомнения толкуются в пользу существования трудовых отношений (статья 19.1 ТК РФ).
Это означает, что суд, скорее всего, примет решение о заключении трудового договора и предоставит работнику все гарантии, установленные трудовым законодательством. Например, предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуска по беременности и родам, оплата больничного листа и так далее.
Обратите внимание, для налоговых органов информация, полученная от граждан о нерегистрации трудовых отношений, является одним из оснований для включения предприятия в план выездных проверок.
Помимо суда, инспекторы Государственной инспекции труда (ГИТ) могут признать отношения трудовыми по результатам проверки. Они могут привлечь к административной ответственности за нарушение требований трудового законодательства.
За уклонение от заключения трудового договора или за замену трудового договора гражданско-правовым, штраф для индивидуального предпринимателя составит от 5 000 до 10 000 рублей, а для юридического лица — от 50 000 до 100 000 рублей (ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ).
Для индивидуальных предпринимателей сумма кажется небольшой. Но помните: за повторные нарушения один и тот же штраф будет более заметным — от 30 000 до 40 000 рублей с предпринимателя и от 100 000 до 200 000 рублей с юридического лица. Кроме того, на этом пути могут быть учтены и другие нарушения, вытекающие из неоформленных трудовых отношений. Также необходимо учитывать ответственность за неудержание и неперечисление НДФЛ в бюджет, неуплату обязательных страховых взносов в случае выявления налоговой инспекцией и внебюджетными фондами факта черной заработной платы.
Если налоговая инспекция и фонды обнаружат, что сотрудник, работающий без оформления, получал заработную плату «вчёрную», то произведут доначисление НДФЛ, страховых взносов, пени, штрафов, а также оштрафуют работодателя за непредставление отчетности по данному сотруднику. В этом случае возможны штрафы:
- за непредставление сведений персонифицированного учета, штраф для организации — 10% от суммы взносов с зарплаты каждого такого работника, для руководителя — от 300 до 500 руб.
- за непредставление формы 2-НДФЛ, штраф для организации — 200 рублей за каждую справку, для руководителя (главного бухгалтера) — от 300 до 500 руб.
Например, сотрудник работал в торговом центре продавцом без регистрации. Работодатель принял решение уволить сотрудника и отказался выплачивать заработную плату за последние два месяца работы, мотивируя это тем, что его не устраивает взаимоотношения сотрудника с клиентами.
В ходе разбирательства руководитель заявил, что такой гражданин никогда у него не работал. В качестве доказательств были взяты записи из кассовой книги, показания свидетелей, записи с камер наблюдения.
Суд обязал его выплатить заработную плату за два месяца, покрыть все неуплаченные за этот период налоговые расходы, уплатить штраф в размере 10 000 рублей и возместить все судебные расходы.
Рассмотрим ещё пример из судебной практики для случая, когда сотрудник работал без оформления трудового договора. Верховный суд пересмотрел решение, которое приняли его коллеги в Республике Коми — местные суды отказали гражданке в признании ее пострадавшей от действий работодателя. Женщину взяли на работу без оформления, а потом, также без оформления, выгнали и ничего не заплатили.
Женщина работала продавцом в магазине. При приёме на работу директор не заключил с ней трудовой договор, он бы заключен только спустя какое-то время, т.е. директор знал, что работник трудится без трудового договора. При этом с самого начала работы на данном месте сотрудница работала подчиняясь правилам внутреннего трудового распорядка, с предоставлением очередного отпуска согласно графика отпусков, была лицом материально-ответственным. И конечно получала заранее согласованную заработную плату тридцать тысяч рублей в месяц. Это длилось четыре года.
А далее работодатель просто уволил сотрудницу без объяснения причин увольнения, без выплаты заработной платы и компенсации отпуска. Сотруднице ничего не оставалось как подать исковое заявление в суд и потребовать произвести полный расчет, а так же установить наличие трудовых отношений с работодателем с внесением записи в трудовую книжку.
В случае, если человеку разрешили приступить к работе, но документально это никак не оформили, то это является злоупотреблением правом.
Первой инстанцией был городской суд г. Воркуты, где были выслушаны многочисленные свидетели, подтвердившие, что истица выполняла свои трудовые обязанности, занималась заказом, приёмом и отпуском товара. Так же были рассмотрены многочисленные документы с её подписью, причём в некоторых из них она значилась как старший продавец. Но всё это по мнению суда не является доказательством наличия трудовых отношений. Основанием послужило то, что в штатном расписании работодателя отсутствовала должность старший продавец. Помимо этого из-за несоответствия должности в трудовом договоре и договоре о полной материальной ответственности, последний не был принят судом. Таким образом женщине было отказано в иске с целью установления трудовых отношений.
Следующей инстанцией был Верховный суд Коми, который лишь только одобрил корректность заключения нижестоящего суда и заявил, что всецело согласен с коллегами.
Но даже это не остановило сотрудницу, она пошла дальше и обратилась уже в Верховный суд РФ, где её доводы и аргументы приняли во внимание и вынесли решение, что они заслуживают доверия. Таким образом суд постановил, что даже при отсутствии трудового договора нельзя отрицать вероятность его заключения, а при наличии соответствующих подтверждений установившиеся отношения между сотрудником и работодателем — трудовыми.
В своем заключении Верховный суд отметил следующее, что сам факт допущения сотрудника к работе при отсутствии письменного трудового договора, возможно расценивать как злоупотребление правом (ст.67 ТК РФ). И в том случае, если работник, у которого отсутствует трудовой договор, приступил к выполнению своих трудовых обязанностей с ведома или по поручению работодателя, то данный договор будет считаться заключенным.
Гражданская коллегия Верховного суда заявила, что в такой ситуации местный суд должен определить, было ли достигнуто соглашение о личном выполнении работы, была ли истица допущена к выполнению этой работы, соблюдала ли она правила внутреннего трудового распорядка работодателя, выполняла ли она работу в интересах, под контролем и управлением работодателя и выплачивалась ли ей заработная плата.
Поскольку местные суды почему-то не проанализировали это, Верховный суд отменил все решения, принятые по этому делу, и постановил пересмотреть спор с самого начала, приняв во внимание его объяснения.
У каждого работодателя свои причины для не оформления сотрудников. Но так ли это хорошо и оправдан ли риск, ведь никогда нельзя предсказать как сложатся обстоятельства и как поведет себя тот или иной сотрудник.
Юлия Невдах— эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»
Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более восьми лет.
Читайте другие статьи автора в нашем блоге:
- Как рассчитать больничный лист не ниже МРОТ в 2020 году?
- Новая форма СТД-Р в 2020 году: заполнение сведений о трудовой деятельности, когда и как выдавать, образец заполнения
- Удвоение детских пособий до 1,5 лет с 2020 года. Из мечты в реальность
- Договор о материальной ответственности
Консультации по зарплате и кадрам
Эксперты не просто дадут совет, но и оформят его в письменном виде со ссылками на законодательство
Риски привлечения работников без трудового договора
Если ИП или юридическое лицо принимает человека на постоянную работу, они обязаны заключить с ним трудовой договор. Если этого не сделать, к вам прийти с проверками различные надзорные органы (планово и на основании полученной жалобы), а после выявления нарушения выписать штрафы. Такая ситуация возникнет даже в том случае, если вы взяли на работу родственника (например, ИП оформлено на мужа, но фактически работают оба супруга).
Чем опасно для работодателя неофициальное трудоустройство сотрудников?
- Права работодателя не защищены законом. Если сотрудник однажды не выйдет на работу или перестанет выполнять свои должностные обязанности, повлиять на него вы не сможете.
- Отсутствие хороших специалистов. Такие сотрудники не будут работать без трудового договора, так как не будут уверены в своевременной выплате заработной платы, отпускных и больничных.
- Санкции со стороны ФНС и трудовой инспекции. Готовьтесь оплачивать штрафы, недоимку по налогам за весь срок неофициального трудоустройства:
- административная ответственность для ИП – штраф от 10 до 20 тыс. руб., для юридических лиц – от 50 до 100 тыс. руб.;
- налоговая ответственность – штраф в размере 40% от величины недоимки в бюджет, плюс уплата самого налога и пени;
- уголовная ответственность возникает в случае неуплаты налогов и страховых взносов в крупном размере.
В поиске нечестных работодателей участвуют одновременно ФНС и трудовая инспекция.
Налоговики проверяют графики отпусков, пропуски, инструктажи, банковские операции. Отслеживают инспекторы и рекламные объявления, страницы в соцсетях, а также иные источники информации в открытом доступе. К примеру, если ИП ежемесячно переводит физ. лицу некоторую сумму денег, то есть вероятность, что это неоформленный сотрудник. Или же у предпринимателя несколько одновременно работающих торговых точек, но по документам он оформлен как ИП без сотрудников.
Трудовая инспекция может организовать внеплановую проверку на основании жалобы от сотрудника на нарушение трудового законодательства. Также на работодателя могут пожаловаться и другие ведомства (например, та же ФНС).
Отказ от оформления сотрудников
Суть нарушения: работодатель на словах договаривается с работником о должностных обязанностях и оплате труда. Документально отношения не оформляют.
Чем грозит: сотрудник может подать иск в суд. Если он докажет факт работы без оформления, то работодателя обяжут устроить работника официально, а также назначат штрафы.
Пример из суда: ИП нанял водителя на грузовое авто: при приеме работник отдал предпринимателю трудовую книжку, но на заключении трудового договора в письменном виде не настоял. Мужчина исправно выполнял свои обязанности, получал зарплату на карту, пока не попал в ДТП. Предприниматель отказался возместить расходы на обратную дорогу и стяжку груза, а также прекратил трудовые отношения в одностороннем порядке без возврата трудовой книжки и оформлении приказа о приеме и увольнении.
Водитель обратился в суд, после чего получил компенсацию в полном объеме. Работодателя ждали штрафы.
Работа по «серой» схеме
Суть нарушения: работодатель заключает трудовой договор с минимальным окладом. Всю остальную зарплату выдает «в конверте» — наличными или переводом на карту физическому лицу от физического лица.
Чем грозит: если сотрудник обратится в суд, то работодателя привлекут к административной и налоговой ответственности.
Пример из суда: компания взяла на работу регионального менеджера. Для экономии сотрудника оформили на неполный рабочий день с минимальным окладом, хотя по факту он работал 8 часов и получал вторую часть зарплаты переводом от руководителя на карту.
После получения очередной выплаты сотрудник не вышел на полный день (то есть отработал строго в соответствии с трудовым договором). Работодатель объявил выговор и оформил увольнение. Менеджер подал иск в суд, в результате чего увольнение признали незаконным, а работодателя обязали выплатить долг по серой зарплате (определение Седьмого КСОЮ от 13.07.2021 по делу № 88−10854/2021).
Как убедить директора оформить трудовое соглашение
Если руководство не оформляет работника, то будет очень сложно убедить его это сделать. Можно попытаться поговорить с директором, рассказать как нравиться ему работа, что устраивает вознаграждение за труд, распорядок дня. Однако, ему необходимо официально трудоустроиться на данную работу.
Если после этого разговора, руководитель откажет сотруднику, то ему следует направить на его имя официальное письмо. Лучше всего это сделать письмом.
В этом документе ему необходимо отразить, что он уже определенный период работает, а администрация до сих пор не выдало ему трудовой договор и приказ на прием.
Внимание! Желательно в письмо включить, что неофициальное трудоустройство является несоблюдением трудового права, в части статьи 67 ТК РФ.
Куда обращаться в случае отказа в 2023 году
Когда работник понимает, что администрация всеми способами уклоняется от заключения трудового договора, он может жаловаться в трудинспекцию, органам прокуратуры, в суд.
В инспекцию работник подает заявление в трудовую инспекцию о несоблюдении работодателем законодательства либо самостоятельно, либо через своего представителя.
В этом документе сотрудник компании должен подробно описать ситуацию, которая свидетельствует о допущенном со стороны администрации предприятия нарушении (необоснованно отказывают в оформлении соглашения) и попросить инспекцию принять меры соответствующего воздействия.
К заявлению обязательно нужно приложить имеющиеся у работника документы, подтверждающие существования между ним и его работодателем трудовых отношений.
Инспектор должен на основании поступившего заявления выявить, что существуют трудовые отношения без заключения трудового договора, то он выпишет предписание и привлечет работодателя к административной ответственности.
Обращение в суд
Суд считается последней инстанцией, где работник может отстоять свои нарушенные права. Для того чтобы спор решился в пользу работника, необходимо представить в полной мере все имеющиеся у него доказательства.
Только тогда работник сможет доказать, что у него была работа у данного работодателя без оформления трудового договора.
Существующая юридическая практика свидетельствует, что если судья выносит определение в пользу работника, руководство компании осуществляет официальное оформление данного лица и производит выплату ему всех установленных судом компенсаций.
Внимание! Если работодатель будет неправомерно отказываться это сделать, то он может быть привлечен к уголовной ответственности, а также к его работе у налоговых органов могут возникнуть вопросы в связи с уклонением от налогов и взносов.
Читайте далее:
Трудоустройство пенсионеров: особенности заключения трудового договора в 2023 году
Оформление сотрудника на работу по договору без трудовой книжки в 2023 году
Как оплачивается переработка по трудовому кодексу, можно ли принудительно увеличить трудовой день, ответственность в 2023 году
Заявление на увольнение по собственному желанию: как написать в 2023 году, как подать, можно ли не отрабатывать
Незаконное увольнение с работы: что делать и куда обращаться в 2023 году, судебная практика
Как доказать, что ты работник, если нет трудового договора
ChatGPT Answer1. Работнику грозит финансовая ответственность за неофициальное трудоустройство, так как работодатель не выплачивает ему заработную плату, а также не уплачивает соответствующие налоги и страховые взносы.
2. Работник может быть уволен по инициативе работодателя за нарушение договоренностей о трудоустройстве и неправомерное занятие иного трудового места без уведомления.
3. Неофициальное трудоустройство может иметь негативные последствия для работника при рассмотрении его трудового стажа и опыта работы другими работодателями.
4. Работник может столкнуться с ограничениями в получении социальных льгот и государственной поддержки, так как он не выполняет требования официального трудоустройства и налоговых обязательств.
5. Работнику может быть отказано в возмещении морального или материального ущерба, связанного с работой, так как в случае неофициального трудоустройства отсутствует законный договор между сторонами.You.comК сожалению, я не могу выполнить ваш запрос.